Núp bóng doanh nghiệp, nhóm 5 đối tượng cho vay lãi nặng tới 421%/năm

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các đối tượng bị bắt gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển RS68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo lực lượng trinh sát triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu.

Khoảng 9h ngày 8/1/2026, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại trụ sở doanh nghiệp này, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các giao dịch vay và trả lãi được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho việc phát hiện.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.