Phá đường dây lôi kéo học sinh, sinh viên bán tài khoản ngân hàng, khởi tố 11 đối tượng
Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh Công an Tuyên Quang
Các đối tượng núp bóng hoạt động kinh doanh, sửa chữa nhà trọ để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó thu mua với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Chiều 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi bán với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Bước đầu, cơ quan công an xác định L.Đ.H. (SN 1999, Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, Bắc Ninh) là những người cầm đầu đường dây.
Nhóm này núp bóng hoạt động kinh doanh, mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản. Sau đó, họ thuê chính những người này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán.
Các đối tượng thường sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho việc xác minh, truy vết.
Sau khi thu mua, nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
