Tổng Giám đốc 28 tuổi lừa hàng chục người bằng “dự án ma” như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được đơn của hàng chục cá nhân tố giác về tội phạm đối với Công ty cổ phần King Home Land (viết tắt: King Home Land), địa chỉ số 57, đường số 7, Khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM, do ông Đặng Tiến Trường (SN 1992, ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm người đại diện pháp luật.

Ông Trường bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các Dự án do Công ty King Home Land làm chủ đầu tư tại quận 9, quận 12 (TPHCM) và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, sau khi nhận được ủy quyền của các cá nhân đứng tên các thửa đất tại quận 9, quận 12 (TPHCM) và huyện Long Thành (Đồng Nai) thì ông Trường - Tổng Giám đốc King Home Land - đã không thực hiện thủ tục phân lô, tách thửa tại cơ quan chức năng. Ông Trường tự vẽ ra các dự án bất động sản phân lô bán nền không có thật. Vị này tự đặt tên dự án King Home 1, King Home 2, King Home 4 và King City.    

Từ đó, ông Trường chỉ đạo nhân viên của Công ty King Home Land thực hiện việc phát tờ rơi hoặc điện thoại trực tiếp cho các cá nhân để tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất thuộc "dự án ma" nói trên. Ông Trường cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Quá thời hạn theo thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, ông Trường không bàn giao đất nền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khách hàng yêu cầu giải quyết. Một số khách hàng đã được ông Trường ký thanh lý hợp đồng, trả lại hơn 2,3 tỷ đồng. Các khách hàng còn lại, ông Trường không giải quyết, không trả lại tiền và cắt đứt liên lạc.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM còn xác định, ông Trường có hành vi bán 1 nền đất cho nhiều cá nhân tại các "dự án ma" nói trên. Cụ thể, nền đất tại "dự án ma" King Home 1, ngày 23/10/2018 và 3/11/2018, ông Trường lần lượt bán cho khách hàng tên Chung và Phương với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Ông Trường chỉ trả lại cho 2 khách hàng này hơn 1 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 2,3 tỷ đồng đang bị chiếm giữ.

Đối với nền đất A1 thuộc "dự án ma" King Home 2, ông Trường cũng dùng thủ đoạn như cũ. Ngày 14/7/2019, 22/4/2019 và 18/4/2019, ông Trường bán lần lượt cho 3 cá nhân và chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Công an TPHCM xác định, tố giác của các cá nhân về tội phạm nêu trên có dấu hiệu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Do đó, ngày 14/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm cơ sở tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm xử lý theo quy định của pháp luật đối với Đặng Tiến Trường và các đối tượng có liên quan.