Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam bị tạm giữ, điều tra về hành vi lừa đảo thông qua huy động vốn

Ngày 7/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam).

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin, bà Thúy bị tạm giữ do có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về việc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính những người góp vốn. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019 có địa chỉ đăng ký tại tầng 6, tòa nhà CIC, số 2/219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Quá trình hoạt động, công ty này liên tục đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh với lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư rót tiền vào. Khách hàng đầu tư số tiền càng lớn có thể thu về lợi nhuận càng cao. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng hợp tác và ngồi chơi nhận tiền, không cần tham gia bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì của công ty.

Một trong những vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam là việc nhà đầu tư được giới thiệu chương trình góp vốn 12 tháng và quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) do Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam làm chủ đầu tư. Muốn tham gia chương trình này, nhà đầu tư phải bỏ ra số vốn thấp nhất là 1 tỷ đồng, cao nhất là 10 tỷ đồng và sẽ được trả lãi suất 3%/tháng cộng quyền chọn mua căn hộ tại dự án nói trên.

Cụ thể, nếu nhà đầu tư bỏ ra 5 tỷ đồng, mỗi tháng sẽ nhận được 150 triệu đồng tiền lãi, sau 12 tháng sẽ nhận được 1,8 tỷ đồng tiền lãi. Theo đó, căn hộ cao cấp có giá từ 5 tỷ đồng chỉ còn 3,2 tỷ đồng sau khi trừ tiền lãi đã nhận.

Phương án tiếp theo, nhà đầu tư có thể đầu tư với số tiền từ 10 triệu đồng đến 25 tỷ đồng và nhận "phân chia lợi nhuận" hàng ngày trong 24 tháng. Cụ thể, theo công ty này, nhà đầu tư sẽ được phân chia lợi nhuận gồm cả tiền gốc và tiền lãi được trả từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi tháng 20 lệnh trả tiền vào thẻ ATM của nhà đầu tư. Sau một thời gian, Công ty Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận, ra thông báo hứa trả tiền rồi thất hứa khiến hàng loạt nhà đầu tư điêu đứng.

Cũng liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, trước đó, hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra Văn bản số 518/ĐK thông báo về việc công ty này có dấu hiệu, hành vi hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Văn bản này có nêu Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngay sau đó, hàng loạt địa phương như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ… đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất "khủng" của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.