Triệt phá băng nhóm rửa tiền, đánh bạc hoạt động tại Phú Quốc

Theo đó, công an phát hiện hơn 20 đối tượng thuê một căn nhà tại Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành; đồng thời phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 20/7, lực lượng chia thành 8 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TPHCM.

Bước đầu, công an xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cầm đầu, hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua 2 "Dự án", gồm Dự án 1 và Dự án 2.

Cụ thể: Dự án 1 có tên "Chạy lượng", hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2026. Đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, thực hiện việc nhận, chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê trên 235 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu, thực hiện nạp, rút tiền thông qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Bước đầu xác định nhóm đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Dự án 2 có tên "Bào khuyến mãi" của nhà cái "daga.love", hoạt động từ ngày 29/6 đến ngày 20/7/2026. Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7/2026, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền"; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.