TAG rửa tiền
Tập trung chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo
Thời cuộc 18:45 15/10/2025Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hà Nội: Phạt tù 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên tỉnh
Pháp luật-Bạn đọc 17:52 27/09/2025Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra năm 2024 tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật & cuộc sống 20:51 22/01/2025Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ
Pháp luật & cuộc sống 14:09 27/04/2024Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty “ma” để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Cảnh báo về “con la tiền” đối với sinh viên tại Úc
Giáo dục 11:18 22/02/2024Nhiều sinh viên tại Úc đang bị dụ dỗ tham gia hoạt động rửa tiền với tên gọi “con la tiền”. Chính quyền Úc hiện đang triển khai chiến dịch toàn quốc với bảy ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tại 39 trường đại học để giáo dục sinh viên về vấn đề này.
Ngăn chặn đầu tư "chui", "núp bóng" để rửa tiền
Doanh nghiệp - Doanh nhân 21:23 08/12/2023Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với các dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài...
Mua há cảo trên mạng, người phụ nữ suýt mất 3,5 tỷ: Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Pháp luật & cuộc sống 14:18 06/07/2023Nếu chồng của người phụ nữ chỉ hành động chậm chút nữa là họ sẽ mất đi một khoản tiền rất lớn.
Nữ đại gia Vũng Tàu bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Pháp luật & cuộc sống 13:04 20/05/2021Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Người đàn ông làm nát tươm gần 450 triệu đồng vì quay tiền trong máy giặt để diệt khuẩn
Đời sống 07:43 03/08/2020"Rửa tiền" là thuật ngữ có thật, tuy nhiên "giặt tiền" thì không (nên).
Cựu Tổng thống Argentina bị cáo buộc tham nhũng, phản quốc
Chính trị - Xã hội 21:14 08/12/2017Bà Cristina Fernandez Kirchner - Nữ cựu tổng thống Argentina bị truy tố với cáo buộc "phản bội tổ quốc", tham nhũng, rửa tiền, che giấu nhiều thông tin trong vụ khủng bố đẫm máu nhất năm 1994. Bà có thể ở tù từ 10 đến 25 năm.