TAG rửa tiền
Triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Pháp luật-Bạn đọc 09:19 10/06/2026Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Sunwin và rửa tiền bằng tiền điện tử (USDT) với giao dịch lên tới hơn 75 tỷ đồng, khởi tố 27 bị can.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 50 tỷ đồng
Pháp luật-Bạn đọc 14:57 21/05/2026Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia hoạt động qua mạng Internet, khởi tố 7 bị can liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã hợp thức hóa hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo, cờ bạc trực tuyến...
Thanh tra kết luận sai sót trong phòng, chống rửa tiền tại công ty con của Sacombank
Kinh tế 22:49 07/05/2026Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cho rằng Công ty SBJ còn sai sót trong việc thu nhập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Khởi tố 8 đối tượng rửa tiền cho công ty lừa đảo xuyên biên giới
Pháp luật-Bạn đọc 16:46 28/04/2026Lập hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia “cho thuê” để trung chuyển dòng tiền lừa đảo, 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Khởi tố 83 bị can trong vụ Mr Pips, shark Bình bị khởi tố về tội "Rửa tiền"
Pháp luật-Bạn đọc 18:10 18/03/2026Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, trong đó tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút là 3,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt là 55,8 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
Pháp luật-Bạn đọc 05:30 29/11/2025Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền
Pháp luật-Bạn đọc 21:39 01/11/2025Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Tập trung chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo
Thời cuộc 18:45 15/10/2025Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hà Nội: Phạt tù 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên tỉnh
Pháp luật-Bạn đọc 17:52 27/09/2025Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra năm 2024 tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật & cuộc sống 20:51 22/01/2025Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.