Thanh tra kết luận sai sót trong phòng, chống rửa tiền tại công ty con của Sacombank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 vừa có thông báo kết luận thanh tra Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Công ty SBJ). Trong đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện một số vấn đề tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cho rằng Công ty SBJ còn sai sót trong việc thu nhập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn lưu ý doanh nghiệp này trong việc duy trì một số điều kiện sản xuất vàng trang sức vàng mỹ nghệ (TSMN), hoạt động vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân.

Qua đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực đã báo cáo, đề xuất Ngân hàng nhà nước khu vực 2 có văn bản thông tin phối hợp với cơ quan chức năng về các tồn tại, bất cập, các vấn đề lưu ý qua thanh tra để phối hợp quản lý, theo dõi, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn.

Được biết, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài gòn Thương Tín là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ vàng, bạc và bán đá quý; giám định thương mại; mua bán vàng, gia công sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2008 và nay có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Công ty SBJ có địa chỉ trụ sở tại 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hoà, TPHCM. Đây chính là công ty con của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB). Trong đó, Sacombank nắm giữ 100% tỷ lệ sở hữu tại Công ty SBJ.