Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 26/10, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. 

Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh. Ba bị can này được xác định có liên quan đến các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố hồi cuối tháng 7/2026.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (SN 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau khi tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Các đối tượng dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên những trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, từ đó có nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào những ví do các đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả điều tra, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin bảo mật tài khoản khi chưa xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an.