Triệt phá đường dây buôn lậu 200kg vàng thỏi trị giá gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng; thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng với những lời giới thiệu như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu”.

Nghi vấn các sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nguồn gốc không rõ ràng, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 20 đối tượng là người quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds.

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN 1999), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận ngoài các sản phẩm do công ty tự thiết kế, các đối tượng còn đặt gia công, chế tác nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co và Chrome Hearts để bán ra thị trường. Một số sản phẩm còn được đặt mua từ Hồng Kông (Trung Quốc) rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công. Theo điều tra, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây này về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. 

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố vụ án “Buôn lậu” để điều tra đường dây vận chuyển vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, các đối tượng đã hình thành đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với phương thức hoạt động khép kín, tinh vi nhằm thu lợi từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa vàng về Việt Nam, các đối tượng chia nhỏ, hợp thức hóa rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Quá trình hoạt động, các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng như Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt để tránh bị phát hiện.

Đây được xác định là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục mở rộng vụ án.