Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hoá TOSI - một dự án “ma” được tổ chức theo mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước. CATP đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều dữ liệu, thiết bị điện tử và phong tỏa tài sản quy mô lớn để phục vụ điều tra.

Điều tra bước đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã cấu kết lập dự án tiền ảo TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và dựng loạt website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người đầu tư.

Các đối tượng còn gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống để khi người dùng giao dịch, tiền chuyển thẳng vào ví riêng của chúng. Để che đậy, nhóm quảng bá sai sự thật rằng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành và sắp “lên sàn Binance”, đồng thời đưa ra mức lãi suất phi thực tế 3-22%/ngày, tổ chức trả thưởng đa cấp và thường xuyên lập các dự án mới sau khi đóng sập các website cũ.

Nhằm mở rộng phạm vi lôi kéo, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, livestream, tổ chức hội nghị, tour gặp mặt… và tuyển hệ thống “Leader” ở nhiều tỉnh thành để phát triển mạng lưới đa cấp.

Quá trình khám xét, lực lượng CATP thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, 1.000 trang tài liệu, đồng thời phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

CATP tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, CATP đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết.