Triệt phá đường dây tiền ảo lừa hơn 3.000 người, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

Ngày 19/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã triệt phá đường dây huy động vốn trái phép thông qua "đồng tiền số CVX", khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan. Theo cơ quan điều tra, đường dây đã lôi kéo hơn 3.000 người trên cả nước tham gia đầu tư với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình từ cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện một hệ sinh thái mang tên IDEA & STARTUP quảng bá việc đầu tư "đồng tiền số CVX" trên nền tảng CANVANEX, giới thiệu ứng dụng công nghệ blockchain và cam kết lợi nhuận rất cao.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quy mô lớn để kêu gọi đầu tư, bán các "gói cổ phần số" với lời hứa sau 365 ngày giá trị có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhiều người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã tin tưởng, bỏ tiền tiết kiệm, thậm chí vay lãi để tham gia.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động của đường dây.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là người cầm đầu. Hiếu thành lập nhiều doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ IDEA & STARTUP, Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư PGC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Green Tech và Công ty Cổ phần Công nghệ Blockchain Education nhằm huy động vốn dưới hình thức đầu tư tiền số.

Khám xét trung tâm điều hành của đường dây tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, hệ thống máy chủ vận hành sàn CANVANEX, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khoảng 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai do thiếu vốn đầu tư nên đã xây dựng dự án CANVANEX, phát triển phần mềm ID.CANVANEX để bán các "gói cổ phần số" dưới dạng tiền điện tử CVX, quảng bá lợi nhuận cao nhằm thu hút dòng tiền. Số tiền huy động được được sử dụng để mua sắm tài sản, đầu tư bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống này hoạt động theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Người tham gia được hưởng hoa hồng khi giới thiệu thêm thành viên mới, trong khi các "đồng tiền số" CVX và các biến thể như CVXM, CVXM2... thực chất không có giá trị, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Các giao dịch trên website chỉ là giao dịch nội bộ được tạo lập để giống một sàn giao dịch tiền điện tử.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an đề nghị những người bị hại hoặc người có thông tin liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.