Trùm lừa đảo 9X “đi một ngày đàng, học một sàng lừa”

Mới đây, Công an Hà Nội đã thông tin về việc triệt phá tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, diễn ra tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội, do đối tượng Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1993, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, cầm đầu. Theo đó, Nguyễn Đức Tùng từng nhiều lần xuất nhập cảnh sang nước láng giềng. 

Tại đây, Tùng đã học hỏi được quy trình dàn dựng tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, do các đối tượng người nước ngoài tổ chức thực hiện.

Sau khi học hỏi được các chiêu trò lừa đảo này, Tùng trở về thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và phòng 2705 chung cư King Palace thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 25, lắp đặt nhiều máy vi tính, kết nối mạng để sử dụng vào hoạt động lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo. 

Tùng đã tổ chức nhân viên có chuyên môn, kỹ năng về công nghệ hoạt động theo các nhóm, mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm phụ trách, với 3 - 5 thành viên.

Các bài lừa đảo được Tùng đào tạo hướng dẫn cho từng thành viên, để dễ bề tiếp cận và "bẫy con mồi" một cách trơn tru theo đúng kịch bản mà Tùng đã học được ở nước ngoài. Tùng chi trả cho trưởng nhóm mức lương từ 100 triệu đến 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/ tháng.

Quá trình hoạt động lừa đảo, Tùng trực tiếp quản lý và điều hành tổ chức lừa đảo với những phương thức thủ đoạn mới, tinh vi như: Đặt mua hàng nghìn tài khoản mạng xã hội từ các nhóm hacker đánh cắp tài khoản mạng, sau đó giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé); mời tham gia việc làm tại nhà; đánh máy văn bản… 

Khi có "con mồi" liên hệ làm cộng tác viên bán vé máy bay, nhân viên trong tổ chức lừa đảo của Tùng sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho "con mồi", sẽ có các đối tượng "chim mồi", giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. 

Sau đó, đối tượng "chim mồi" tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, tổ chức lừa đảo của Tùng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Và trong 1 ngày khai thác "nóng", Công an quận Hà Đông đã xác minh, làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2023, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên. Kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Sau thời gian Công an quận Hà Đông lập Chuyên án, theo dõi và tổ chức triệt phá tổ chức lừa đảo do Tùng cầm đầu, đã bắt giữ 21 đối tượng, cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động lừa đảo như: thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.