Vợ chồng 9X lừa đảo “bán điện thoại chính hãng giá rẻ” chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Ngày 8/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nên tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki. Cơ quan công an cho biết, có khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ thông tin do các bị hại cung cấp và công tác điều tra trên không gian mạng, tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nên tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki.

Xác định đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc, cơ quan công an đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá.

Về phương thức hoạt động, cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong đường dây đã tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Tiếp đó, các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5 – 2,5 triệu đồng. Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.

Ngày 26/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Thanh Hoá, bắt giữ 9 đối tượng.

Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Đặng Thị Thêm (SN 1995, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chồng Lê Quang Vinh (SN 1993, trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tiến hành khám xét các địa điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục điện thoại di động, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 điện thoại di động chất lượng kém phục vụ hoạt động phạm tội.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương (SN 1981, trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Trước đó, cuối năm 2022, vợ chồng Đặng Thị Thêm tách ra thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng.

Xác định Bùi Thị Hương và đồng bọn đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội nên ngày 25/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc chiến chống tội phạm này.

Tại Hà Nội, cơ quan công an đã tổ chức 3 mũi trinh sát gồm 50 cán bộ chiến sỹ khám xét 3 địa điểm quan trọng. Đó là tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức); toà nhà A3 có địa chỉ tại đường Hàm Nghi (phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm) và căn hộ nằm trên đường Nguyễn Đổng Chi (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Quá trình khám xét tại kho hàng của Bùi Thị Hương, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Làm việc với cơ quan công an, Bùi Thị Hương khai nhận từ tháng 6/2022, đối tượng này bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại xã Quảng Lãng, Hưng Yên) về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.