Cảnh giác “bẫy tình” kết hợp lừa đảo đầu tư đơn hàng trực tuyến
Hiện trường, nơi nhóm lừa đảo tổ chức hoạt động khép kín khi công an kiểm tra. Ảnh CACC
Nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự tại Đà Nẵng, sử dụng mạng xã hội để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư đơn hàng trực tuyến, chiếm đoạt tiền.
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, một nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự tại khu đô thị R.V (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) làm nơi tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư đơn hàng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra căn biệt thự sau khi nhận được thông tin nghi vấn, phát hiện 13 người đang sử dụng máy tính và điện thoại để thực hiện các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định X.Z (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành. A.A.P (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại. Một người Trung Quốc khác được thuê phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.
Theo điều tra ban đầu, X.Z nhập cảnh Việt Nam ngày 27/8, sau đó thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính và 87 điện thoại di động để tổ chức hoạt động lừa đảo. Đối tượng tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí ăn ở và giữ hộ chiếu. Tổng chi phí đầu tư, duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD.
Lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ nơi các đối tượng thuê, đầu tư trang thiết bị để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh CACC
Từ đầu tháng 10, nhóm này chia thành 5 tổ, sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người Indonesia. Các đối tượng nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới để tạo dựng quan hệ tình cảm, lấy lòng tin của nạn nhân. Sau đó, chúng dụ họ truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.
Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc và hoa hồng từ những khoản nạp nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, chúng liên tục đưa ra các lý do để yêu cầu nạp thêm, đồng thời can thiệp hệ thống, ngăn việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tiền của nạn nhân được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví điện tử do X.Z cung cấp. Các đối tượng sử dụng những nhóm Telegram riêng để điều phối giao dịch, báo cáo dòng tiền.
Từ vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với những người quen qua mạng rủ rê đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ chốt đơn hưởng hoa hồng. Người dân không chuyển thêm tiền khi bị yêu cầu đóng phí rút tiền hoặc mở khóa tài khoản; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
