Chủ tiệm vàng ở Ninh Bình bị bắt vì che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Đức Dương để tạm giam, điều tra tội Trốn Thuế. Ảnh: Công an Ninh Bình
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình), chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.
Đối tượng còn thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm né việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, thay vì tài khoản của doanh nghiệp.
Cơ quan công an xác định, dù thực tế vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp của Dương lại thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Qua đó, doanh thu thực tế hơn 1.500 tỷ đồng đã không được kê khai, gây thất thu thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.
