Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu "chui" vào hệ thống bán lẻ SJC

Ngày 22/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

4 bị can về tội "Buôn lậu", gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú TP Hồ Chí Minh), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975, trú TPHCM); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú TPHCM) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú TPHCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Trong đường dây này, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp đặt mua và tiếp nhận nguồn hàng; Trần Công bán kim cương cho SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng.

Để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để lập hồ sơ giả dưới hình thức SJC thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân, qua đó hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau đó, toàn bộ số kim cương được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.