Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong (SN 1976), Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trường và Phong cùng thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động theo ngành, nghề đăng ký, chủ yếu làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất và “chạy xin đầu tư dự án”.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc một số cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang.

Trường và Phong bàn bạc việc xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong nói có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra trước khi ký hợp đồng. Sau khi xem xét, Phong thông báo các thửa đất có thể xin được chủ trương.

Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 người để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư” các dự án liên quan đến thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn. Tuy nhiên, thực tế cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung đã cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại hơn 13 tỷ đồng, sau đó chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.