Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

Liên quan đến vụ án lừa đảo dưới hình thức môi giới, mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 194 người. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 12/6 đến 18/6, cơ quan điều tra đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đến nay, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm bị can đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản đã được thống nhất từ trước.

Những người cầm đầu được cho là đã cung cấp dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và áp dụng chính sách chi hoa hồng cao, từ 2% đến 20%, nhằm khuyến khích nhân viên kinh doanh tiếp cận, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, sau đó nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo. Tại đây, khách hàng được hứa hẹn nhận voucher du lịch miễn phí, không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, khách hàng được giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.

Nhân viên tư vấn thường đưa ra các chương trình ưu đãi giảm giá lớn đối với những khách hàng đồng ý ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, nhiều người còn được cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty nói trên; thu giữ nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ tiền và tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng, gồm hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình, với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.