Rộ tin trùm lừa đảo Chen Zhi bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra

Nhật báo Thời báo Campuchia Trung Quốc số ra ngày 7/1 cho biết, việc bắt giữ và áp giải Chen Zhi được thực hiện trong khuôn khổ phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Hiện phía Trung Quốc chưa công bố thông tin chi tiết về các cáo buộc cụ thể cũng như tiến trình điều tra tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố Chen Zhi với cáo buộc đứng sau các chiến dịch lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, chiếm đoạt lượng lớn tiền mã hóa của nhiều nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ cũng tham gia điều tra và thông báo đã tịch thu một lượng Bitcoin bị nghi có liên quan đến Chen Zhi với tổng giá trị ước tính hơn 14 tỷ USD, được cho là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận.

Ngoài Mỹ, Chen Zhi và Prince Group cũng đang bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tại các quốc gia khác theo dõi chặt chẽ. Một số nước đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản và trừng phạt đối với cá nhân Chen Zhi và các pháp nhân liên quan. Dù được quảng bá hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, Prince Group bị nghi ngờ che giấu và điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Các kết quả điều tra cho thấy, tại Campuchia, Prince Group đã xây dựng nhiều khu vực mang danh khu công nghiệp công nghệ, song thực chất bị cho là các cơ sở tổ chức lừa đảo khép kín. Nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bằng các thông tin tuyển dụng giả, sau khi đến nơi thì bị tịch thu giấy tờ tùy thân và bị ép làm việc tới 16 giờ mỗi ngày để thực hiện các hình thức lừa đảo trực tuyến, trong đó có lừa đảo tình cảm.

Tại một số ổ nhóm đã bị triệt phá, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.250 điện thoại và phát hiện khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội do các đối tượng kiểm soát. Theo ước tính, vào thời điểm cao điểm, các nhóm này có thể thu lợi bất chính lên tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Chen Zhi sinh năm 1989, quê tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước khi sang Campuchia vào giai đoạn 2010 đến 2011, Chen từng làm việc trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Năm 2014, Chen Zhi nhập quốc tịch Campuchia và 1 năm sau đó thành lập Prince Group, giữ chức Chủ tịch, đồng thời tuyên bố mở rộng hoạt động kinh doanh tại hơn 30 quốc gia.

Việc Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc được giới quan sát nhận định có thể tạo ra những chuyển biến mới trong hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm tài chính và lừa đảo công nghệ cao. Tuy nhiên, các thông tin chính thức vẫn đang chờ cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.