Tìm bị hại vụ "nữ quái" lừa đảo hơn 350 tỷ đồng ở Đắk Lắk
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Phi Yến.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thông báo tìm bị hại trong vụ án Trần Thị Phi Yến bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 tỷ đồng bằng chiêu kêu gọi góp vốn, tham gia đấu giá tài sản “ảo”.
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của công dân đối với Trần Thị Phi Yến (SN 1986; nơi ở hiện nay: số D3/7 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 350 tỷ đồng.
Theo nội dung tố giác, Trần Thị Phi Yến đã thực hiện hành vi vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản như: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu… để huy động tiền từ nhiều cá nhân.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trần Thị Phi Yến không có hoạt động tham gia đấu giá tài sản tại các Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Các thông tin, hình ảnh do Yến gửi qua tài khoản Zalo cho các cá nhân liên quan về giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản đều là giả mạo.
Bằng thủ đoạn này, Yến tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư, đặt cọc đấu giá tài sản; sau khi nhận được tiền đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Thị Phi Yến.
Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và kiên trì đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025), thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận người phạm tội tự thú và ra Quyết định tạm giữ đối với Đ.V.D (SN 1999; trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giúp sức cho Trần Thị Phi Yến làm giả các thông tin, hình ảnh liên quan đến giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0949.051.010 (Điều tra viên Bùi Quang Cường).
