TPHCM khởi tố 11 vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", gần 200 bị can, số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Ngày 19/6, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo khách hàng bằng các gói du lịch, thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Các công ty liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng để thu hút khách hàng. Nhằm tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng đến tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng bị xác định đã thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức để đưa khách hàng đến trụ sở công ty tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra hàng loạt thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết những hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, các công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân...

Bằng thủ đoạn trên, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Tuy nhiên, thực tế các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi số tiền đã đầu tư.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị những người từng ký kết hợp đồng hoặc là nạn nhân của các công ty nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái (phường Diên Hồng), Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu) để phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.