Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, khởi tố 21 bị can
Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh Công an TP Quảng Ninh
Từ 8 đơn trình báo, Công an thành phố Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên không gian mạng, bắt giữ, khởi tố 21 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.
Ngay sau đó, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Quá trình điều tra cho thấy những vụ việc này có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.
Công an thành phố Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để đấu tranh, làm rõ hoạt động của các đối tượng.
Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Đáng chú ý, từ kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Một trong những phương thức hoạt động đáng chú ý của đường dây là các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram. Từ nguồn dữ liệu có được, chúng phân loại, lựa chọn thông tin, xác định nạn nhân để tiếp cận, sau đó xây dựng các kịch bản lừa đảo nhằm đánh vào tâm lý và sự mất cảnh giác của từng người.
Không chỉ tinh vi trong việc tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân, các đối tượng còn tìm cách che giấu địa điểm hoạt động. Chúng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại các khu đô thị, khu du lịch làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm tránh bị phát hiện và gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Qua đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh cũng nhận thấy một thực tế đáng lo ngại là nhiều nạn nhân từng được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn bị mắc bẫy.
Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân còn chủ quan, thờ ơ, chưa thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo nên chưa nhận diện đầy đủ các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.
Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân; không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Các doanh nghiệp, tổ chức cũng cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh để tội phạm thu thập, khai thác và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động lừa đảo.
Công an thành phố Quảng Ninh đề nghị người dân chủ động phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị, khu du lịch.
Đáng lưu ý là trường hợp các nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để thực hiện các hoạt động bất thường.
Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan Công an và các cơ quan chức năng.
