Vợ chồng cầm đầu đường dây hack Facebook, lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Văn Quyền (SN 1998) và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (SN 1995, cùng trú xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) được xác định là những người cầm đầu đường dây.

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Nhật Tiến (SN 2002), Nguyễn Nhật Tân (SN 1998), Nguyễn Sanh Dũng (SN 1990), Võ Thị Uyên Trinh (SN 1998), Hoàng Công Vinh (SN 1998), Lê Hữu Duật (SN 1988), Lê Xuân Đế (SN 2004), Nguyễn Đăng Nhuận (SN 1998) và Lê Quốc Huy (SN 2003), đều trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này thuê nhà tại khu vực Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) làm "đại bản doanh", tổ chức hoạt động lừa đảo có phân công vai trò cụ thể. Các đối tượng thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để thu thập thông tin người mua.

Sau đó, nhóm giả danh người bán hàng, nhắn tin qua Messenger yêu cầu người mua truy cập vào đường link giả mạo do chúng tạo ra. Khi nạn nhân đăng nhập và điền thông tin theo hướng dẫn, tài khoản Facebook hoặc Zalo sẽ bị chiếm đoạt.

Khi đã kiểm soát được tài khoản, các đối tượng đọc lại nội dung tin nhắn của bị hại để nắm thói quen sinh hoạt, mức độ thân thiết trong các mối quan hệ. Từ đó, chúng giả danh chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè, đưa ra các lý do như vay tiền, nhờ chuyển tiền gấp.

Để tạo sự tin tưởng, Quyền và đồng bọn mua các tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên Facebook bị chiếm đoạt, rồi gửi cho nạn nhân chuyển tiền. Theo lời khai, các tài khoản này được mua thông qua Telegram của một đối tượng có biệt danh "Auto Bank".

Sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, rồi đưa về các tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ chuyển tiền. Cuối cùng, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Quỳnh để chia nhau tiêu xài.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng, thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.