Cao Bằng: Khởi tố “nữ quái” lập công ty ma để lừa đảo
Lực lượng chức năng Cao Bằng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (bên phải).
Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng đã phát hành hàng loạt hóa đơn khống để trục lợi bất chính.
Chiều 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Theo điều tra ban đầu; Công ty TNHH Logistics Việt Trung có địa chỉ tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế. Để trục lợi, bà Minh đã lập và phát hành một số lượng lớn hóa đơn thương mại cùng hóa đơn giá trị gia tăng. Mục đích của việc làm này là nhằm "phù phép", hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh Cao Bằng vào cuộc điều tra và sau đó đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan An ninh điều tra Công an Cao Bằng để thụ lý theo thẩm quyền.
Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ quy mô và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
