Hà Nội: Khởi tố 25 vụ án liên quan "sở hữu kỳ nghỉ", tạm giữ gần 683 tỷ đồng
Công an lấy lời khai các bị can. Ảnh: H.N
Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án hình sự với 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ tiền và nhiều tài sản có tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Trong đó, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm 1 khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và 1 thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của những người được xác định là cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan. Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng còn thành lập một công ty tư vấn pháp lý, quảng bá có thể hỗ trợ người bị hại đòi lại tiền nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Với thủ đoạn gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các đối tượng tiếp cận khách hàng rồi giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" trị giá từ hàng trăm triệu đồng.
Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, đồng thời cam kết khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời nếu không sử dụng. Tuy nhiên, những nội dung này chủ yếu chỉ được hứa hẹn bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý.
Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục thành lập doanh nghiệp môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn tìm được người mua với giá cao. Sau đó, chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc ký thêm hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ mới.
Theo cơ quan điều tra, các công ty không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như đã cam kết. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.
