"Nữ quái" cầm đầu đường dây lô đề giao dịch gần 1.200 tỷ đồng

Ngày 25/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Phương (SN 1969; trú tại: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961; trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), Lê Phương Thanh (SN 1988; trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970; trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976; trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thanh Phương (SN 1987; trú tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988; trú tại Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996; trú tại Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981; trú tại Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Nam Định).

Theo điều tra, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của Phương đều sử dụng sim "rác" hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng. Để điều hành đường dây, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô đề sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Chỉ tính riêng trong ngày 6/5/2021, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2019 đến nay, số lô đề mà Trịnh Thị Phương nhận về khoảng 1.200 tỷ đồng.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Trịnh Thị Phương cùng đồng bọn. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự còn phát hiện Thanh Phương và Hoài Anh có hành vi tàng trữ 1,948 gam MDMA, 5,551 gam Ketamine tại phòng 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Tuyết, Lê Phương Thanh, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phương về tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Thị Kiều Hoa, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Khánh Ngọc về tội Đánh bạc; Nguyễn Tạ Hoài Anh, Nguyễn Thanh Phương về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.