pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cảnh báo về “con la tiền” đối với sinh viên tại Úc
Nhiều sinh viên tại Úc đang bị dụ dỗ tham gia hoạt động rửa tiền với tên gọi “con la tiền”. Chính quyền Úc hiện đang triển khai chiến dịch toàn quốc với bảy ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tại 39 trường đại học để giáo dục sinh viên về vấn đề này.
Lo ngại gia tăng tội phạm 'rửa tiền' từ chính sách 'visa vàng' của châu Âu
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cảnh báo “visa vàng” đang đe dọa toàn bộ châu Âu, kể cả những quốc gia thành viên không áp dụng chương trình này. Nó góp phần giúp tội phạm "rửa tiền", quan chức tham nhũng tẩu tán tài sản và gây bất ổn thị trường bất động sản.
Kẻ phát minh ra rửa tiền thắng FBI suốt 53 năm
kẻ phát minh ra rửa tiền được đánh giá là tên tội phạm thông minh nhất thế kỷ 20. Nhờ rượu, sòng bạc, trốn thuế và các thủ đoạn tài tình, hắn trở nên cực kỳ giàu có. FBI theo dõi điều tra bằng chứng ông ta suốt 53 năm mà không làm gì được.