"Con la tiền" thực chất là hành vi rửa tiền
Cơ quan cảnh sát của Úc cảnh báo, các nhóm tội phạm hiện đang lôi kéo nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên người nước ngoài, trở thành những "con la tiền". Các cá nhân có liên quan đến các hoạt động tài chính phi pháp tại quốc gia này có thể phải đối mặt với các án tù nghiêm trọng.
Thời gian gần đây, nhiều sinh viên tại Úc bị dụ dỗ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp bằng một chiêu trò lừa đảo tinh vi thông qua các giao dịch tài chính. Các quảng cáo việc làm với lời hứa hẹn được trả lương nhanh chóng và dễ dàng là một trong những cách thức phổ biến mà các đối tượng sử dụng. Đối tượng bọn tội phạm nhắm đến là sinh viên bởi đây là những người thường có các khó khăn về tài chính và có nhu cầu tìm kiếm công việc linh hoạt, không yêu cầu kinh nghiệm.
Theo Cảnh sát Liên bang Úc, nhiều sinh viên khi tham gia những hoạt động này sẽ trở thành "con la tiền". Thủ đoạn dụ dỗ sinh viên thành "con la tiền" là làm trung gian trong các giao dịch tài chính để hưởng thù lao. Theo đó, sinh viên được thuyết phục để nhận tiền từ bên thứ ba chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình rồi để chuyển khoản tiền đó cho người khác. Sau khi thực hiện, sinh viện được trả tiền hoa hồng tùy theo giá trị tiền chuyển khoản.
Sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, đang bị bọn tội phạm nhắm tới vì nhu cầu tìm các công việc linh hoạt và không yêu cầu kinh nghiệm.
Theo cơ quan cảnh sát Úc, trong số nạn nhân của trò lừa "con la tiền" thì rủi ro với sinh viên quốc tế cao hơn rất nhiều bởi rào cản ngôn ngữ và kiến thức hạn chế về luật hình sự của Úc.
Tim Stainton, Sĩ quan cảnh sát Úc, nói rằng: Những "con la tiền" tin rằng hành động của họ là "tội phạm không gây hại đến ai, giúp kiếm được một khoản tiền nhanh chóng". Tuy nhiên đây là hành vi tiếp tay cho các tổ chức tội phạm hợp pháp hoá "tiền bẩn" để sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật trong tương lai, chẳng hạn như buôn bán ma túy, bóc lột trẻ em, tội phạm mạng và lừa đảo qua mạng...
Các tội danh rửa tiền sẽ phải chịu các mức phạt nghiêm trọng, bao gồm phạt tù từ 12 tháng đến chung thân. Vào năm ngoái, 6 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ trong phạm vi của một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang tại Úc với cáo buộc giúp rửa tiền cho một nhóm tội phạm có tổ chức. Hai sinh viên Trung Quốc, 18 tuổi, đang học tập tại Úc, nằm trong số những người bị bắt.
"Trở thành 'con la tiền', dù vô tình hay cố ý, khiến bạn là đồng lõa trong tội rửa tiền và bạn có thể bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội".
Tim Stainton, Sĩ quan cảnh sát Úc
Các mạng lưới tội phạm không chỉ đăng quảng cáo việc làm trực tuyến mà còn tiếp cận trực tiếp với sinh viên hoặc kết nối với sinh viên thông qua các cộng đồng. Sinh viên được khuyến khích nên tìm hiểu kỹ về công ty đang tuyển dụng để xem liệu công ty đó có trang web, thông tin liên lạc hợp pháp và có trụ sở tại Úc hay không.
Sĩ quan cảnh sát Tim Stainton cho biết, nếu yêu cầu duy nhất của quảng cáo việc làm là quyền truy cập vào điện thoại di động hoặc máy tính và tài khoản ngân hàng Úc để nhận và chuyển tiền, thì đó là một "dấu hiệu cảnh báo lớn". "Nếu một cơ hội việc làm có vẻ quá tốt để là thật, thì có lẽ nó không hợp pháp. Nếu bạn được hứa hẹn một khoản tiền lớn chỉ để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình, thì có khả năng bạn đang phạm tội hình sự", ông Tim Stainton nói.
Chính quyền Úc hiện đang triển khai một chiến dịch toàn quốc với bảy ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tại 39 trường đại học để giáo dục sinh viên về vấn đề này.
Cảnh sát Úc bắt giữ một người liên quan đến tội phạm rửa tiền
Du học sinh hết sức cảnh giác với "việc nhẹ, lương cao"
Các nhóm tội phạm sẽ sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, email, quảng cáo trực tuyến và thậm chí cả trò chuyện trực tiếp để liên lạc với các nạn nhân tiềm năng.
Cảnh sát Liên bang Úc cho biết những người được tiếp cận bởi một cá nhân với lời đề nghị việc nhẹ, lương cao nên cảnh giác cao độ.
Cơ quan này đưa ra các lưu ý sau để tránh việc trở thành một "con la tiền":
- Không để ý tới các bài đăng trực tuyến hứa hẹn số tiền lớn.
- Không chấp nhận yêu cầu liên lạc từ những người không quen biết và nếu nhận được tin nhắn từ bạn bè chứa đường dẫn (link), hãy nói chuyện trực tiếp với họ trước khi trả lời.
- Không chia sẻ thông tin ngân hàng và thông tin cá nhân với bất kỳ ai không quen biết hoặc không tin tưởng.
- Nếu ai đó yêu cầu sử dụng hoặc "mượn" tài khoản ngân hàng, hãy từ chối.
- Nếu nghi ngờ có điều gì đó không ổn, hãy từ chối.
- Nếu là nạn nhân của tội phạm mạng cần báo cáo với cảnh sát.
Rửa tiền (money laundering) là hành vi các cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội trở thành các tài sản hợp pháp.
Để che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được từ những hoạt động bất hợp pháp mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức tội phạm sử dụng các chiến lược tinh vi cho phép sử dụng an toàn những khoản tiền thu được mà không bị nghi ngờ.
