Cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, trú tại ngõ 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, SN 1987 và Nguyễn Văn Hải, SN 1987 cùng quê ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 2/2016, CA quận Ba Đình phát hiện một số đối tượng chuyên đứng ra thành lập công ty phục vụ cho hoạt động mua, bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn.

Số lượng hoá đơn GTGT bị cơ quan công an thu giữ

Tối ngày 2/3, lực lượng CA Kinh tế quận Ba Đình phối hợp với CA phường Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn tại phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan điều tra phát hiện tại phòng nghỉ của Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu tranh, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.

Tiến hành điều tra làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm những công ty “chết” và lập mới hơn chục công ty để bán trái phép hóa đơn GTGT. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số hóa đơn GTGT Dung đã bán cho các doanh nghiệp có doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.