Đây được cho là một trong những vụ gian lận y tế lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Đường dây gian lận liên quan tới hoạt động cung cấp thiết bị chỉnh hình, cụ thể là băng quấn - cố định cổ tay và đầu gối - cho những bệnh nhân cao tuổi hoặc khuyết tật. Đây là những người thuộc diện được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm y tế công Medicare nhưng lại không thực sự cần đến các thiết bị hỗ trợ này.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một mạng lưới tiếp thị xuyên quốc gia đặt trụ sở ở Philippines và khu vực Mỹ Latinh bị cáo buộc đã gọi điện thoại mời chào, lôi kéo bệnh nhân trả tiền cho bác sĩ để họ kê đơn các thiết bị chỉnh hình trên mà không thăm khám trực tiếp bệnh nhân.
Số tiền thu được từ các vụ gian lận này đã được rửa tiền thông qua các công ty bình phong có trụ sở ở nước ngoài và được sử dụng để mua ô tô, du thuyền và bất động sản hạng sang ở Mỹ và nước ngoài.
Giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi Medicare - chương trình bảo hiểm y tế công chủ chốt của Mỹ, thông báo đã nhận được các hóa đơn được cho là hơn 1,7 tỷ USD của bệnh nhân yêu cầu được thanh toán. Những đối tượng bị buộc tội trong đường dây gian lận xuyên quốc gia bao gồm các giám đốc điều hành của nhiều công ty trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều hãng thiết bị y tế. Ngoài ra, nhiều mức phạt hành chính cũng đã được đưa ra đối với 130 nhà cung cấp thiết bị chỉnh hình.
Medicare là 1 trong 2 chương trình y tế chủ chốt của hệ thống an sinh xã hội Mỹ, được thực hiện từ những năm 1960 của thế kỷ trước với đối tượng ban đầu là người Mỹ trên 65 tuổi. Chương trình này sau đó đã được mở rộng sang nhóm đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em và cựu quân nhân. Hiện Medicare cung cấp bảo hiểm y tế cho tổng cộng 112 triệu người.
Tuy nhiên, chương trình này thường xuyên bị lợi dụng để trục lợi. Theo Lực lượng phòng chống gian lận Medicare thành lập năm 2007, gần 4.000 người đã bị cáo buộc gian lận liên quan tới các hóa đơn có tổng trị giá hơn 14 tỷ USD.
Ông Philip Esformes (47 tuổi), người sở hữu hơn 30 cơ sở điều dưỡng ở Miami Beach (Florida), mới đây đã bị kết tội gian lận 1,3 tỷ USD qua các hóa đơn giả gửi tới Medicare cho những dịch vụ không hề được cung cấp, không cần thiết về mặt y tế. Ông ta còn bị buộc tội hối lộ, “lại quả” nhiều nơi.
Theo cáo trạng, Esformes và đồng phạm, Odette Barcha (49 tuổi) và Arnaldo Carmouze (56 tuổi) đã hối lộ các bác sĩ để gửi bệnh nhân đến các cơ sở của ông ta và trả tiền cho một giới chức tiểu bang Florida để người này thông báo trước các vụ thanh tra sẽ xảy ra.
Ông Esformes bị bắt từ tháng 7/2016 và bị giam tại nhà tù liên bang, không cho nộp tiền tại ngoại từ đó đến nay. Trợ lý Bộ Trưởng Tư pháp Mỹ, ông Brian Benczkowski, nói rằng “Philip Esformes tham gia vào một trong những vụ gian lận dịch vụ y tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, lừa gạt Medicare tới hơn 1 tỷ USD”.
Các công tố viên cho biết, từ tháng 1/1998 cho tới tháng 7/2016, Esformes đã đưa các bệnh nhân qua 16 địa điểm do ông làm chủ, nơi họ nhận được sự điều trị không đầy đủ hoặc không cần thiết, rồi sau đó gửi hóa đơn đòi tiền Medicre. Công tố viên cũng cho hay Esformes đã hối lộ số tiền 300.000 USD cho ông Jerome Allen, cựu huấn luyện viên đội bóng rổ trường đại học Pennsylvania để nhờ chạy trường cho con.